根據美國司法部於 24 日（當地時間）的公告，涉入加密貨幣龐氏詐騙案 IcomTech 的主要推廣人馬格達雷諾·門多薩（Magdaleno Mendoza）遭判刑 71 個月。門多薩不僅過去多次遭美國遣返，還在被禁止入境的情況下非法重返美國，此次刑期則針對其參與電子詐欺共謀以及非法入境等罪名認定後的判決。
根據司法部資料，IcomTech 自 2018 年中開始運作，宣稱是一個透過加密貨幣「挖礦」與交易來賺取穩定獲利的平台，承諾用戶「每日保證收益」，藉此獲取投資人信任。然而實際上，這是一個典型的「龐氏騙局」，利用後續投資者的資金支付給前期投資者，背後並未有任何真實的礦機運作或資產交易支撐。
門多薩專門針對美國西語社區中收入較低的移民階層行銷該計畫。他經常現身於各地的加密貨幣博覽會與社區聚會會場，透過展示其名車、精品服飾與奢華生活形象來博取信任。他甚至在洛杉磯郊區其開設的餐廳內直接收取現金投資款項。
IcomTech 還向投資人提供虛假的「儀表板」介面，顯示他們的收益在穩定增長，來製造一種財富增長的假象。然而，多數受害者根本無法真正提領到資金。當受害者質疑漸增時，IcomTech 又發布了名為「Icoms」的代幣作為補償，但該代幣根本毫無市場價值。美國司法部強調，該代幣實際上進一步加重了投資人的資金損失。
最終，IcomTech 在 2019 年底完全崩潰，包括創辦人戴維·卡摩納（David Carmona）在內的多名高層已先後被判刑。門多薩則因非法入境次數超過四次，加上本案詐騙行為的主導角色，面臨更重刑期。
評論：美國司法部對門多薩的判刑，傳達出聯邦政府對於加密市場「非法多層次傳銷」與誇大收益承諾的高度警覺，顯示監管機構正加強打擊「龐氏騙局」類型的詐騙行為。
這起事件也可作為警示，提醒投資人對於聲稱擁有「保證獲利」、「高回報低風險」的加密項目務必提高警覺。尤其當平台設計自身的「無價值代幣」或使用「虛擬儀表板」展示收益時，極可能是新型詐騙警訊。
